现代制药(600420)公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
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上海现代制药股份有限公司于2004年6月29日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：]n, http://www.100md.com
一、通过公司章程修正案(草案)。]n, http://www.100md.com
二、同意推荐周斌为公司董事候选人。]n, http://www.100md.com
三、通过聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。]n, http://www.100md.com
四、通过本次发行前全体股东分配2002年度未分配利润方案的议案：公司拟向本次发行前的全体股东(持有共计54191940股)以现金派发由其享有的滚存未分配利润人民币11634155.38元，共派发现金股利人民币11634155.38元(每股0.21元)。]n, http://www.100md.com
五、通过调整公司部分高级管理人员的议案。]n, http://www.100md.com
六、同意公司变更注册地址，变更为上海浦东新区高东镇。]n, http://www.100md.com
七、通过公司收购河南商丘市哈森药业有限公司(下称：哈森药业)51%股权的议案：公司决定收购江正祥、李新柱、刘统斌、孙加亮(下称：转让方)持有的哈森药业51%的股权，交易总价为人民币5538600元。同时，在收购后，由公司和转让方按股权比例投入哈森药业增资资本为1463.02万元，其中公司将投入746.14万元。]n, http://www.100md.com
八、通过公司出让上海现代制药销售有限公司90%股权的议案：将公司持有的上海现代医药销售有限公司80%的股权转让给公司股东上海医药工业研究院，将持有的上海现代医药销售有限公司10%的股权转让给上海广慈医学高科技公司。转让价格分别为人民币205834.18元及人民币25729.27元。]n, http://www.100md.com
董事会决定于2004年8月2日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
上海现代制药股份有限公司于2004年6月29日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：]n, http://www.100md.com
一、通过公司章程修正案(草案)。]n, http://www.100md.com
二、同意推荐周斌为公司董事候选人。]n, http://www.100md.com
三、通过聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。]n, http://www.100md.com
四、通过本次发行前全体股东分配2002年度未分配利润方案的议案：公司拟向本次发行前的全体股东(持有共计54191940股)以现金派发由其享有的滚存未分配利润人民币11634155.38元，共派发现金股利人民币11634155.38元(每股0.21元)。]n, http://www.100md.com
五、通过调整公司部分高级管理人员的议案。]n, http://www.100md.com
六、同意公司变更注册地址，变更为上海浦东新区高东镇。]n, http://www.100md.com
七、通过公司收购河南商丘市哈森药业有限公司(下称：哈森药业)51%股权的议案：公司决定收购江正祥、李新柱、刘统斌、孙加亮(下称：转让方)持有的哈森药业51%的股权，交易总价为人民币5538600元。同时，在收购后，由公司和转让方按股权比例投入哈森药业增资资本为1463.02万元，其中公司将投入746.14万元。]n, http://www.100md.com
八、通过公司出让上海现代制药销售有限公司90%股权的议案：将公司持有的上海现代医药销售有限公司80%的股权转让给公司股东上海医药工业研究院，将持有的上海现代医药销售有限公司10%的股权转让给上海广慈医学高科技公司。转让价格分别为人民币205834.18元及人民币25729.27元。]n, http://www.100md.com
董事会决定于2004年8月2日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。